Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, data de nascimento, endereço e outros detalhes de contato.
Verificação da 💰 identidade: isso geralmente é feito por meio de um documento de identidade emitido pelo governo, como um passaporte ou carta 💰 de identidade.
Verificação do endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta de serviço público ou por meio de 💰 outras formas de verificação de endereço.
Avaliação do risco: isso envolve a avaliação do risco de lavagem de dinheiro ou financiamento 💰 do terrorismo associado ao cliente.